Investigación por estafa: prorrogan medidas coercitivas sobre Matías Santa María
El juez de Garantías Julián Carlos Vergara dispuso una serie de medidas coercitivas sobre Matías Santa María, investigado por una megaestafa que tuvo a un serie de ahorristas como víctimas que confiaron en su financiera y entregaron dinero que después no pudieron recuperar.
En base a un pedido del fiscal Santiago Alfiero y del defensor de Santa María, Pedro Fonatanetto, el magistrado impuso las siguientes medidas de coerción: prohibición de salir del país; prohibición de realizar actos molestos, violentos y/o perturbadores contra las personas denunciantes, por sí o por interpósito persona, y por cualquier medio; prohibición de mudar su domicilio real, ubicado en calle Corrientes Nº 709 piso 1, dpto A – edificio Zen, de Paraná, sin previo aviso a ésta Fiscalía; deber de hacerse presente ante esta Fiscalía cada 15 días, entre las 07 a 13, a fin de firmar acta de comparencia. El vencimiento de la presente medida se registra en fecha 12 de septiembre de 2025 a las 13”.
Gamarci: el negocio de la financiera era de Santa María
A Santa María la Fiscalía le imputó el siguiente hecho: “que Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María, Cristian Vital, y Julio Gamarci, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR SAS -CUIT 30-71697733-8- y JIFA SAS -CUIT: 30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace 5 años una estructura financiera en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados”.
“La conducta señalada, encuadra en el delito de Asociación Ilícita y Estafas en concurso real y en carácter de coautores, conforme los arts. 172, 212, 55 y 45 del Código Penal”, dice el texto de Fiscalía. Para el fiscal Alfieri, “se han desarrollado sendas audiencias de declaraciones testimoniales, las que han permitido tener por acreditada tanto autoría como materialidad por parte del imputado Santa María, en lo que respecta al hecho endilgado”.
Santa María se entregó a la Justicia en octubre de 2024.
Fu después de que la jueza de Garantías Paola Firpo dictara el pedido de captura del empresario dueño de la financiera que funcionaba como mesa de dinero, luego de la catarata de denuncias por estafas.
Luego de los trámites de rigor, Santa María recibió la imputación formal por parte del fiscal Alfieri, por los delitos de Asociación ilícita y estafas, en bases a los hechos que hasta el momento tiene determinados, tantpo por las denuncias de damnificados como las pruebas reunidas en los allanamientos. El acusado, defendido por el abogado Pedro Fontanetto D’Angelo, se abstuvo de declarar.
En la causa se investiga una megaestada a (al menos) decenas de ahorristas que invirtieron dólares y pesos a cambio de tasas de retorno de entre el 2 y el 4 por ciento mensual, y que desde hace unos meses no pueden recuperar, ni los intereses ni el capital. Se acumulan, además, denuncias de personas que entregaron vehículos y viviendas, además de los ahorros de toda su vida.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora